证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-025 深圳市全新好股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开 第十届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订 的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 修订前 修订后 第八十二条 董事、监事候选人的 第八十二条 董事、监事候选人的 提名、表决： 提名、表决： 董事候选人由董事会、连续180日 董事候选人由董事会、连续180日 以上单独或合计持有公司 5%以上股份 以上单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东提出。除董事会任期届满时的提 的股东提出。除董事会提名或董事会任 名外，每一提案可提名不超过全体董事 期届满时的提名外，连续180日以上单 1/4 的候选人名额，且不得多于拟选人 独或合计持有公司 5%以上股份的股东 数。 每一提案可提名不超过全体董事 1/4 公司董事会、监事会、连续180日 的候选人名额，且不得多于拟选人数。 以上单独或者合计持有公司 5%以上股 公司董事会、监事会、连续180日 份的股东可以提出独立董事候选人，但 以上单独或者合计持有公司 5%以上股 提名人数必须符合章程的规定，并且不 份的股东可以提出独立董事候选人，但 得多于拟选人数，并以提案的方式提请 提名人数必须符合章程的规定，并且不 股东大会选举决定。 得多于拟选人数，并以提案的方式提请 独立董事候选人需在股东大会召 股东大会选举决定。 开前做出书面承诺，同意接受提名，承 独立董事候选人需在股东大会召 诺公开披露的资料真实、完整并保证当 开前做出书面承诺，同意接受提名，承 选后切实履行职责。 诺公开披露的资料真实、完整并保证当 监事候选人由监事会、连续180日 选后切实履行职责。 以上单独或合计持有公司 5%以上股份 监事候选人由监事会、连续180日 的股东提出。除监事会任期届满时的提 以上单独或合计持有公司 5%以上股份 名外，每一提案可提名不超过全体监事 的股东提出。除监事会提名或监事会任 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人 期届满时的提名外，连续180日以上单 数。 独或合计持有公司 5%以上股份的股东 ・・・ 每一提案可提名不超过全体监事 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。 ・・・ 除上述条款变更外，《深圳市全新好股份有限公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2018年第二次临时股东的大会审议。 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 董事会 2018年2月13日