证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-011 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“董事会”）于2018年2月7日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2018年2月13日以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易及预计的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易及预计的公告》。 关联董事丁孔贤、李雳回避表决。 表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于全资子公司2018年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司2018年度日常关联交易预计的公告》； 表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》； 董事会提议于2018年3月2日召开2018年第二次临时股东大会审议相关议 案。 《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登在指定的信 证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-011 息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 董事会 2018年2月13日