证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-023 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第四十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十四次（临时）会议于2018年2月13日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2018年2月10日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补韩 学渊先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》； 鉴于2018年2月10日吴广先生辞去董事、董事会相关委员会委员等公司一 切职务，周原先生辞去公司董事职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举韩学渊先生为公司第十届董事会董事候选人。（韩学渊先生简历附后）本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补黄 立海先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》； 鉴于2018年2月10日吴广先生辞去董事、董事会相关委员会委员等公司一 切职务，周原先生辞去公司董事职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举黄立海先生为公司第十届董事会董事候选人。（黄立海先生简历附后）本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》； 根据《公司法》、《上市公司章程指引》，结合公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下： 修订前 修订后 第八十二条 董事、监事候选人的 第八十二条 董事、监事候选人的 提名、表决： 提名、表决： 董事候选人由董事会、连续180日 董事候选人由董事会、连续180日 以上单独或合计持有公司5%以上股份 以上单独或合计持有公司5%以上股份 的股东提出。除董事会任期届满时的提 的股东提出。除董事会提名或董事会任 名外，每一提案可提名不超过全体董事 期届满时的提名外，连续180日以上单 1/4 的候选人名额，且不得多于拟选人 独或合计持有公司5%以上股份的股东 数。 每一提案可提名不超过全体董事1/4 公司董事会、监事会、连续180日 的候选人名额，且不得多于拟选人数。 以上单独或者合计持有公司5%以上股 公司董事会、监事会、连续180日 份的股东可以提出独立董事候选人，但 以上单独或者合计持有公司5%以上股 提名人数必须符合章程的规定，并且不 份的股东可以提出独立董事候选人，但 得多于拟选人数，并以提案的方式提请 提名人数必须符合章程的规定，并且不 股东大会选举决定。 得多于拟选人数，并以提案的方式提请 独立董事候选人需在股东大会召 股东大会选举决定。 开前做出书面承诺，同意接受提名，承 独立董事候选人需在股东大会召 诺公开披露的资料真实、完整并保证当 开前做出书面承诺，同意接受提名，承 选后切实履行职责。 诺公开披露的资料真实、完整并保证当 监事候选人由监事会、连续180日 选后切实履行职责。 以上单独或合计持有公司5%以上股份 监事候选人由监事会、连续180日 的股东提出。除监事会任期届满时的提 以上单独或合计持有公司5%以上股份 名外，每一提案可提名不超过全体监事 的股东提出。除监事会提名或监事会任 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人 期届满时的提名外，连续180日以上单 数。 独或合计持有公司5%以上股份的股东 ・・・ 每一提案可提名不超过全体监事1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。 ・・・ 本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议并需经出席股东大会有表决权股份三分之二以上表决通过。 四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公 司2018年第二次临时股东大会的议案》 经研究公司拟定于2018年2月28日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅 康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议 前述三项议案。 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 董事会 2018年2月13日 附件：董事候选人简历 韩学渊，男，1974年3月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。1996年 7 月至1997年12月任北京迪赛科技有限公司开发部主管，1998年1月至2003 年4 月任北京中育正资产评估公司首席风险总监及总经理等职，2003年6 月至 2005年5 月任CFC Capital Ltd. 中国区董事总经理，2006年8 月创立汉富， 现任汉富控股有限公司董事长。2013年4 月，当选中国开发性金融促进会理事； 2014年7 月，当选中俄友好协会常务理事；2014年11 月，受邀出席APEC工 商领导人峰会；2014年11 月，新华社主办的2014 中国经济发展论坛上，荣获 “2014 中国经济人物”荣誉称号；2015年 9 月，受邀出席第九届夏季达沃斯 论坛；2015年12 月，荣获第十五届中国经济论坛“2015 中国创新榜样”大奖； 2016年8 月，入选中国VC/PE 产业榜“2016 年度中国领袖投资人TOP100”； 2016年12 月，中国新闻周刊评选的影响中国2016 年度人物榜单揭晓，当选“年 度行业领袖”；2017年入选“投中胡润2016中国最佳私募股权投资人TOP50”； 2017年荣获21世纪亚洲金融竞争力评选“2017年度投资人物”；2017年荣获 “2017艾问未来金融影响力人物”。 韩学渊先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 黄立海，男，1972年12月生，中国人民大学工商管理硕士，华中科技大学 工学学士，中国注册会计师，保荐代表人。1995年9月至1998年7月于长沙公 共交通总公司公交技校任教师，2001年4月至2013年12月于中信证券股份有 限公司历任投行高级经理、副总裁、高级副总裁、风控部总监、内核负责人，2014年1月至2016年6月于中信并购基金管理公司历任总监、执行总经理，2016年7月至2017年10月任汉富（北京）资本管理有限公司产业投资部合伙人，2017年10月至今厦门中诺汉富资产管理有限公司风控合规部负责人。 黄立海先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。