证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018-006号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年3月6日 14点 15分 召开地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年3月6日 至2018年3月6日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类 序号 议案名称 型 A股股东 非累积投票议案 1 公司2017年度董事会工作报告 √ 2 公司2017年度独立董事述职报告 √ 3 公司2017年度财务决算报告 √ 4 公司2017年度利润分配预案 √ 5 关于2018年度公司固定资产投资计划的议案 √ 6 关于提高公司独立董事津贴的议案 √ 7 公司2017年年度报告及摘要 √ 8 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案 √ 9 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案 √ 10.00 关于预计2018年日常关联交易的议案 √ 10.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易 √ 10.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易 √ 11 公司2017年度监事会工作报告 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案均于2018年2月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：4、10 4、涉及关联股东回避表决的议案：10 应回避表决的关联股东名称：关联股东武汉市水务集团有限公司对议案 10.01回避表决；关联股东北京碧水源科技股份有限公司对议案10.02回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600168 武汉控股 2018/2/27 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间：2018年3月5日（周一）9:00―16:00 2、登记地点：公司董事会办公室 3、登记方式： （1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。 （3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年3月13日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。 六、 其他事项 1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。 2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。 3、联系方式： 联系人：李凯、陈曦 电话：027-85725739 传真：027-85725739 邮编：430062 地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2018年2月14日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 武汉三镇实业控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月6日召 开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2017年度董事会工作报告 2 公司2017年度独立董事述职报告 3 公司2017年度财务决算报告 4 公司2017年度利润分配预案 5 关于2018年度公司固定资产投资计划的议案 6 关于提高公司独立董事津贴的议案 7 公司2017年年度报告及摘要 8 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案 9 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案 10.00 关于预计2018年日常关联交易的议案 10.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易 10.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易 11 公司2017年度监事会工作报告 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。