证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：中信建投 江苏江南大业传媒股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月2日，书面通知。 2、会议召开时间：2018年2月13日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长张康松 6、会议主持人：董事长张康松 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》议案 1.议案内容： 2017年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》； 1.议案内容： 2017年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》； 1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《江苏江南大业传媒股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-007）及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）； 2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》； 1.议案内容：公司2017年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》； 1.议案内容：公司2018年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》 1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果：关联董事张康松、徐茂明、李俊回避表决后，非关联董事不足三人，根据公司章程的规定，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，本议案直接提交股东大会审议。 （七）审议《关于补充确认2017年度日常性关联交易超出预计额度 的议案》 1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于补充确认2017年度日常性关联交易超出预计额度的公告》（公告编号：2018-009）。 2、议案表决结果：关联董事张康松、徐茂明、李俊回避表决后，非关联董事不足三人，根据公司章程的规定，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，本议案直接提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》； 1.议案内容：公司拟以实施权益分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向股权登记日的公司全体在册股东每10股派发现金股利6.00元（含税）, 共计派发现金股利30,000,000.00元（含税）， 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《江苏江南大业传媒股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告 》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》 1.议案内容：将上述议案提交股东大会审议并提请召开2017年 度股东大会。 2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《江苏江南大业传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 江苏江南大业传媒股份有限公司 董事会 2018年2月13日