证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-012 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开2018年第一次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2018年3月2日（星期五）召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 2、会议召开的合法性和合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议时间：2018年3月2日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年3月2日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2018年3月1日下午15:00至2018年3月2日下午 15:00期间的任意时间。 5、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2018年2月26日（星期一） 参会登记日：2018年2月28日（星期三） 7、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 福瑞股份 会议室 8、会议出席对象： （1）截至股权登记日：2018年2月26日（星期一）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 二、本次股东大会审议的议案 1、审议《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》 上述议案已分别于2017年5月19日、2018年2月8日召开的第六届董事会第二次 会议、第六届董事会第七次会议审议通过。其中，议案2 为特别决议事项，需经出席股 东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体内容请见公司于2017 年5月19日、2018年2月9日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》及2018-010、 2018-011号相关公告。 三、提案编码 投票股东类 提案编 型 提案名称 码 A股股东 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》 √ 2.00 《关于修改公司章程的议案》 √ 四、现场会议登记办法 1、登记时间：2018年2月28日（星期三）9:30~11:30、13:30~17:00。 2、登记地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办 公室 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2018年2月28日（星期三）17:00前送达福瑞股份董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。 六、特别提示 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：孙秀珍 联系电话：010-84683855 传真：010-84683766 联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室 邮编：100027 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 二零一八年二月十四日 附件一 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会参会登记表 股东姓名或名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 股 联系电话 联系地址 是否本人参会 □是□否 代理人姓名 代理人身份证号码 代理人联系电话 代理人联系地址 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章）： 年月日 注： （1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同； （2）如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将按登记情况统筹安排； （3）如股东确定参会，请于2018年2月28日下午17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记； （4）公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份； （5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。 附件二 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书 致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席于2018年3月2日在北京 召开的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累计投票议案 审议《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》 √ 1.00 审议《关于修改公司章程的议案》 √ 2.00 委托股东姓名及签章：______________________ 受托人签名：_____________________ 身份证或营业执照号码：____________________ 受托人身份证号码：________________ 委托股东持股数： ________________________ 委托日期：_______________________ 委托人股票账号：_________________________ 附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“365049”，投票简称为“福瑞投票”。 2、填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 本次股东大会议案均为非累积投票提案，设有总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年 3月 2 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 1 日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为 2018年 3月 2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。