HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,BeiqueRoad,LiuzhouCity,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 柳州钢铁股份有限公司 LIUZHOUIRON&STEELCOMPANYLIMITED 二○一八年二月二十日 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。 二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案， 股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 。2。 2018年第一次临时股东大会程序及议程 时 间：2018年2月27日上午10：00时 地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号 主持 人：董事长陈有升 大会程序： 一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。 二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。 三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下： 非累积投票议案 1 关于重新预计2017年日常关联交易的提案 累积投票议案 四、股东代表审议发言。 五、投票表决，工作人员统计票数。 六、主持人宣布表决结果。 七、律师宣读法律意见书。 八、主持人宣布本次股东大会结束。 。3。 2018年第一次临时股东大会议案 1议案 ◆ 审议续聘财务审计机构的提案 报告人 各位股东、各位代表： 陈有升 公司根据生产经营活动实际情况，对2017年关联交易金额进行 ●董事长 重新预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公 重新预计 2017年 司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司 日常关联交易 未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没 有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。该事项具体 情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于重新预 计2017年日常关联交易的公告》（2018-009号）。 以上议案，提请股东审议。 信息披露 柳州钢铁股份有限公司 二Ｏ一八年第一次临时股东大会议程 董事会备置 依法披露