证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-007号 江苏亨通光电股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2018年2月14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年2月9日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》等两项议案，并作出如下决议： 一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的 决策和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。 二、审议通过关于《变更子公司记账本位币》的议案； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：亨通国际是公司海外贸易及投融资的主要平台，将亨通国际的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。审议本次变更亨通国际记账本位币的程序符合会计准则、《公司章程》及有关法律、法规的规定。同意公司本次变更子公司记账本位币事项。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 监事会 二○一八年二月二十二日