公告编号：2018-004 证券代码：870827 证券简称：牛咖斯 主办券商：中信建投 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月22日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李岩石先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)（二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 公告编号：2018-004 有表决权的股份20,758,800股，占公司股份总数的78.17%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1、议案内容 根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更会计师事务所。请详见公司于2018年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003） 2、议案表决结果： 同意股数20,758,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 议案不存在关联交易情况,不存在回避表决情况。 四、备查文件目录 《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大 会决议》 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 董事会 2018年2月22日