证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券 江苏地浦科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段孝宁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开经第二届董事会第六次会议决议通过，会议通知于 2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份75,419,600股，占公司股份总数的62.95%。 1/4 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于购买办公用房暨关联交易的议案》 1.议案内容 为了改善公司办公环境，公司拟出资1897万元购买办公用房一 层。同时销售方为公司预留另外一层一年时间，由公司管理层在到期前决定是否购买。 2.议案表决结果： 同意股数75,419,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议 案》 1.议案内容： 根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2018 年度日常性 关联交易情况如下： 关联交易类 关联方 关联交易内容 预计发生额 型 销售商品 上海地浦化工有 销售二硝、硫化黑 2,000万元 限公司 2/4 销售商品 寿光市兴海化工 销售二硝、大苏打及 9,500万元 有限公司 其他 采购设备等 河南辰闰科技有 采购设备等 5,000万元 限公司 关联方担保 段孝宁、段孝宁配 借款、票据等形式的 8,000万元 偶及连云港铭科 担保（公司将根据经 企业管理咨询合 营情况在预计总额内 伙企业（有限合 确定每笔担保的金额 伙） 和保证人。） 2.议案表决结果： 同意股数 4,787,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东段孝宁和连云港铭科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 (三)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容 授权公司管理层在 2018 年度可使用不超过人民币 5,000 万元 的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 2.议案表决结果： 同意股数75,419,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3/4 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 《江苏地浦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 江苏地浦科技股份有限公司 董事会 2018年2月22日 4/4