公告编号：2018-007 证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：申万宏源 安徽昊方机电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月22日 2.会议召开地点：安徽昊方机电股份有限公司1号会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜朝晖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知的公告。 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份128,857,500股，占公司股份总数的64.34%。 公告编号：2018-007 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于控股股东、实际控制人杜朝晖与认购对象签署 的议案》; 1.议案内容 公司已于2018年2月6日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数63,231,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司控股股东、实际控制人杜朝晖先生为本议案的关联股东，回避了表决。 三、备查文件目录 （一）2018年第一次临时股东大会决议。 安徽昊方机电股份有限公司 董事会 2018年2月22日