公告编号：2018-012 证券代码：871733 证券简称：兄弟文仪 主办券商：万联证券 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月22日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陈祖谨 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份22,230,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2018-012 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 具体详见公司于 2018年 1月 31 日在全国中小企业股份转让 系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果： 同意股数22,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案为关联交易事项, 但鉴于出席全体股东均为关联方,若全 体股东回避将导致上述议案无法审议,故各股东均不作回避表决,不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。 (二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转 让统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。 2、议案表决结果： 同意股数22,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2018-012 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。 三、备查文件目录 （一）《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 （二）《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 （三）《关于福建兄弟文仪企业服务股份有限公司增加2018年 第一次临时股东大会临时议案的函》 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 董事会 2018年2月22日