公告编号：2018-010 证券代码：872567 证券简称：快玻科技 主办券商：国融证券 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月15日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李峰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2018-010 (一)审议通过《关于拟与邢台银行股份有限公司沙河支行签订贷款合同的议案》 1、议案内容 为了补充公司流动资金，促进公司业务持续、稳定、健康发展，公司拟向邢台银行股份有限公司沙河支行申请金额不超过人民币2250 万元的流动资金贷款，最终贷款金额及具体条款以与邢台银行股份有限公司沙河支行实际签署的贷款合同为准。 2、议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请授权董事会、董事长申请贷款及综合授信额度并负责具体实施的议案》 1、议案内容 提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长于2018年第 二次临时股东大会召开之日起至2018年年度股东大会召开日期间， 在累计不超过人民币 12,000.00 万元的贷款及综合授信融资额度的 前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。 公告编号：2018-010 2、议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《邢台市快玻玻璃科技股份有限公司2018年第二次临时股东 大会决议》 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 董事会 2018年2月22日