关于重大资产重组的停牌公告 1/3 证券代码： 002656 证券简称： 摩登大道 公告编号： 2018-018 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于重大资产重组的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌相关情况 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项， 涉及资产收购，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大 道，证券代码： 002656）自 2018 年 2 月 2 日开市起临时停牌。公司于 2018 年 2 月 2 日、 2 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大事项的停 牌公告》（公告编号： 2018-016）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号： 2018-017）。 现公司确认本次股权收购事项构成重大资产重组。公司拟发行股份及支付 现金购买哈尔滨迈远电子商务有限公司控股权，本次交易完成后，目标公司将 成为我司控股子公司。 交易主要内容如下： 1、定价依据： 初步的收购对价参照目标公司 2018 年度承诺实现净利润， 按照市盈率等指标计算。具体承诺业绩及估值情况待双方根据尽调情况确定； 最终价值以经有证券资质的评估机构的评估价值为准， 评估基准日为 2018 年 3 月 31 日。 2、收购方式：拟通过发行股份及支付现金的方式收购。 3、发行股份定价原则：本次发行股份的价格不低于上市公司发行股份购 买资产的董事会决议公告日前 20、 60 或 120 个交易日公司股票交易均价的 关于重大资产重组的停牌公告 2/3 90%。具体发行价格待正式协议约定。 4、业绩承诺及补偿方案： 交易主要对手方应根据评估价值对未来三年即 2018 年、 2019 年和 2020 年经营业绩承诺，未实现承诺利润将由主要交易对手 方进行补偿，具体业绩承诺和补偿方案待正式协议约定。 同时，除上述标的公司外，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买另一 标的公司控股权，目前处于初步协商阶段，待条件成熟后，公司将及时发布相 关公告。 因本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，避 免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定， 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码： 002656）自 2018 年 2 月 23 日开市起按重大资产重组继续停牌。 本公司承诺争 取停牌时间不超过 30 个自然日，即承诺争取在 2018 年 3 月 3 日前披露符合《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组 申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会 审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书） 后复牌。 如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据 重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期 复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2018 年 3 月 5 日开市时起复牌， 同 时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原 因。 如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重 大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公 告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。 二、停牌期间安排 公司拟聘任独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦 关于重大资产重组的停牌公告 3/3 （广州）律师事务所、 审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 及评估机构北京中企华资产评估有限责任公司，并将按照《上市公司重大资产 重组管理办法》及其他有关规定，积极开展各项工作。 停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。 三、必要的风险提示 公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上 述指定媒体披露的信息为准， 敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风 险。 四、备查文件 1、经公司董事长签字的停牌申请； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 23 日