公告编号：2018-006 证券代码：871444 证券简称：永信药品 主办券商：东吴证券 永信药品工业（昆山）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月14日 2.会议召开地点：永信药品工业(昆山)股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李芳全 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2018年1月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任 公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018年2月14日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 公告编号：2018-006 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份114,352,311股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于申请2018年向永信国际投资控股股份有限公司 申请背书保证额度的议案》。 1.议案内容 详见2018年1月30日披露于全国中小企业股份转让系统公司指 定网站www.neeq.com.cn的《永信药品工业（昆山）股份有限公司第 一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。 2.议案表决结果： 同意股数 1,143,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联人中国永信药品控股有限公司依法回避表决。 (二)审议通过《关于对2018年度日常性关联交易金额预计的议案》。 1.议案内容 详见2018年1月30日披露于全国中小企业股份转让系统公司指 定网站www.neeq.com.cn的《永信药品工业（昆山）股份有限公司预 计2018年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003） 2.议案表决结果： 同意股数 1,143,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2018-006 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联人中国永信药品控股有限公司依法回避表决。 (三)审议通过《关于推举WAN KWOKWAN ROBERT为公司第一届监事会 监事的议案》。 1.议案内容 详见2018年1月30日披露于全国中小企业股份转让系统公司指 定网站www.neeq.com.cn的《永信药品工业(昆山)股份有限公司第一 届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。 2.议案表决结果： 同意股数114,352,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 三、备查文件目录 《永信药品工业（昆山）股份有限公司2018年第一次临时股东大会 决议》 永信药品工业（昆山）股份有限公司 董事会 2018年2月23日