公告编号： 2018-001 1 / 3 证券代码： 835449 证券简称：二十度 主办券商：中泰证券 山东二十度智慧供热股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 山东二十度智慧供热股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十五次会议于 2018 年 2 月 22 日上午 10 时在公司会议室召 开。会议通知于 2018 年 2 月 12 日以书面形式通知各位董事。会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名。董事长王杰礼主持本次会议，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的相关规定。 二、 会议表决情况 与会董事经审议并以投票表决方式通过如下议案： （一） 审议通过 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》， 并提请股东大会审议。 议案内容： 结合公司 2018 年度发展计划及日常性经营需要， 预计 2018 年度 日常性关联交易如下： 1、 公司董事长、 实际控制人王杰礼及其配偶张秀玲为公司向银 公告编号： 2018-001 2 / 3 行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过30,000,000.00元，具 体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准； 2、 公司董事长、 实际控制人王杰礼的配偶张秀玲、儿子王立群 以其房产作为抵押，为公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总 额不超过30,000,000.00元，具体担保金额、担保期限等以与银行签 订的担保合同为准； 3、 关联股东王杰礼、 李冲、 叶青珍向公司提供借款， 预计总额 不超过5,000,000.00元，利息按照年利率不超过6%计算； 4、 因日常业务需要， 公司向关联方山东贝特智联表计股份有限 公司采购仪表及配件等，预计采购金额不超过5,000,000.00元； 5、因日常业务需要，公司向关联方山东贝特智联表计股份有限 公司出售供热设备及服务等，预计交易金额不超过5,000,000.00元。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 回避表决情况： 关联董事王杰礼系上述交易的对手方且为山东贝 特智联表计股份有限公司的共同实际控制人， 回避表决；关联董事李 冲系上述交易的对手方且为山东贝特智联表计股份有限公司董事， 回 避表决。 （二） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，并提请 股东大会审议。 议案内容：因与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 签订的审 计服务协议已执行完毕,经协商一致，不再续聘其为公司审计机构。 经过综合评估和接洽，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普 公告编号： 2018-001 3 / 3 通合伙）担任公司 2017 年度财务报告审计机构。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的 议案》。 议案内容： 公司拟定于 2018年 3月 10日召开 2018年第一次临时股东大会， 审议上述议案。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、 备查文件 《山东二十度智慧供热股份有限公司第一届董事会第十五次会 议决议》 特此公告。 山东二十度智慧供热股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 23 日