证券代码：832892 证券简称：捷昕精密 主办券商：中泰证券 厦门捷昕精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 厦门捷昕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年2月23日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2月13日以书面形式通知到各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长林敬捷先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 与会董事以记名投票表决方式，通过如下议案： 1、审议通过《关于选举林敬捷继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名林敬捷继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。林敬捷未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无 2、审议通过《关于选举陈聪梅继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名陈聪梅继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈聪梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无 3、审议通过《关于选举沈学英继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名沈学英继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。沈学英未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无 4、审议通过《关于选举宋文寿继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名宋文寿继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。宋文寿未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无 5、审议通过《关于选举李咏梅继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名李咏梅继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。李咏梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无 6、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；议案内容：公司拟于2018年3月10日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无 三、备查文件 《厦门捷昕精密科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》 特此公告 厦门捷昕精密科技股份有限公司 董事会 2018年2月23日