公告编号：2018-004 1 证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：广发证券 珠海启世机械设备股份有限公司 关于公司董事去世的公告 珠海启世机械设备股份有限公司 （以下简称“公司”） 董事马萍女 士于 2018 年 2 月 13 日因病去世。马萍女士未持有公司股份。公司董 事、监事、高级管理人员及全体员工对马萍女士的逝世表示沉痛的哀 悼，并向其家人表示深切慰问。 马萍女士在公司任职期间恪尽职守，在保障公司董事会合规决策、 维护公司及股东整体利益诸多方面尽职尽责，为公司规范发展做出了 杰出贡献。公司董事会对马萍女士在任职期间的付出和贡献致以衷心 的感谢和崇高的敬意。 马萍女士的逝世导致公司董事会成员人数低于《公司法》要求的 董事会最低人数 5 人，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定， 公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。 目前公司经营及管理活动一切正常。 特此公告。 珠海启世机械设备股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。