证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-007号 中原大地传媒股份有限公司 七届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）七届九次董事会会议通知于2018年2月12日以书面、电子邮件、微信、传真及短信形式发出。 2、召开会议的时间地点和方式：2018年2月23日，本次董事会以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项： 1、审议通过了公司《关于全资子公司大象出版社有限公司对外投资的议案》； 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于全资子公司大象出版社有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-008号）。 2、审议通过了公司《关于投资设立华数教育公司的议案》； 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于投资设立华数教育公司的公告》（公告编号：2018-009号）。 三、备查文件 1、七届九次董事会会议决议签字页； 2、独立董事独立意见； 3、其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 董事会 2018年2月23日