1 证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2018-003 乐凯胶片股份有限公司 七届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第七届董事会第十三次会议通 知于 2018 年 2 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2018 年 2 月 23 日在公 司办公楼会议室召开， 会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长滕方迁 先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、 关于组织机构调整的议案 为进一步理顺公司部门职责，结合经营情况及部门职能定位， 拟对公司组织 机构进行如下调整： 撤销综合部、党委工作部、资产财务部、信息部、装备部、房产管理部、审 计部、供应部； 设立总经理办公室、党群工作部、财务金融部、智能化推进部、资产与工程 管理部、审计与风险管理部、采购管理部。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 二、 修订《公司章程》部分条款的议案 详见公司同日发布的《 乐凯胶片股份有限公司关于修订 〈 公司章程〉的公告》， 公告编号 2018-004。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2 2018 年 2 月 24 日