证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-016 三祥新材股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于 2018年 2月 27 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第二届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2018年2月26日