公告编号：2018-006 证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中信建投 河南智云数据信息技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月22日 2、会议召开地点：河南省郑州市文化路80号院11号楼8层公 司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2018-006 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1、议案内容 鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。详见公司于2018年1月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南智云数据信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2018-003。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于预计公司 2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，对公司 2018年度日常性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司于2018年1月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易公 公告编号：2018-006 告》（公告编号 2018-004）。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 因出席本次2018年第一次临时股东大会的股东均与杨智存在关 联关系,本议案不适用关联方回避制度,无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《河南智云数据信息技术股份有限公司2018年第一次临 时股东大会决议》 河南智云数据信息技术股份有限公司 董事会 2018年2月26日