公告编号：2018-001 证券代码： 831756证券简称：德高化成主办券商：新时代证券 天津德高化成新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确及完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、第二届董事会第六次会议召开及出席情况 天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2018年2月10日以专人送达、通迅方式发出，于2018年2月23日以现场方式在天津滨海新区塘沽新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室召开。 本次会议由公司董事长谭晓华先生主持，应出席董事5人， 实际出席的董事5人。本次会议的通知及召开程序符合《公司法》 及《公司章程》 的有关规定。 二、第二届董事会第六次会议议案审议情况 会议以投票表决方式审议了以下议案： (一)审议《天津德高化成新材料股份有限公司年度报告重大差错 责任追究制度》 具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-002） 公告编号：2018-001 表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0票 本议案不需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议》； (二)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的《天津德高化 成新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议会议记录》 特此公告 天津德高化成新材料股份有限公司 董事会 2018年2月26日