证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-016 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月26日收到独 立董事朱福惠先生提交的辞职信，朱福惠先生因事务繁忙、身体健康状况欠佳的原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，一并辞去公司提名委员会、薪酬及考核委员会委员职务，辞职后，朱福惠先生将不再担任公司任何职务。 朱福惠先生辞去独立董事职务后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，朱福惠先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行职责。公司董事会将尽快按规定提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。 朱福惠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对朱福惠先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。 朱福惠先生在辞去公司独立董事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 二�一八年二月二十七日