1 证券代码： 600173 证券简称：卧龙地产 公告编号： 2018-015 债券代码： 122327 债券简称： 13 卧龙债 卧龙地产集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”） 第七届董事会第 二十六次会议（ 以下简称“本次会议”） 通知于 2018 年 2 月 22 日以书面传真、电话、 专人送达等方式发出，会议于 2018 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集 团股份有限公司公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决， 审议并通过以下议案： 一、 审议通过 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 在不影响公司资金正常运作的前提下，公司及控股子公司拟适时实施最高额度 不超过（含） 6亿元人民币的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用， 在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购 买理财产品的公告》（公告编号：临 2018-016）。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 卧龙地产集团股份有限公司董事会 2018 年 2 月 27 日