公告编号： 2018-010 1 / 2 证券代码： 871874 证券简称： 博纳斯威 主办券商：信达证券 博纳斯威阀门股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 6 日，以电话方式发出。 2.会议召开时间： 2018 年 2 月 25 日 3.会议召开地点：公司会议室召开 4.会议召开方式：现场 5.会议召集人： 监事会主席裴娟娟 6.会议主持人： 监事会主席裴娟娟 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博纳斯威阀门股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 公告编号： 2018-010 2 / 2 1. 议案内容 为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优 秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事 会提名公司员工邸天平、范明杰、刘振武、常永红、刘振新、刘艳、 张文双、张承琼、黄锦河为公司核心员工；根据《非上市公众公司 监督管理办法》的有关规定， 于 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 2 月 14 日向全体员工公示并征求意见。 公示期满，全体员工对以上核心员工的提名无异议。 本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公 司关于公司核心员工认定情况进行了监督，本公司监事会认为： 公司董事会提名核心员认定的程序符合相关法律、法规和公司 《章程》的规定，认定程序合法有效。 2.议案表决结果： 监事会以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易， 不涉及回避事项。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《博纳斯威阀门股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 博纳斯威阀门股份有限公司 监事会 2018 年 2 月 26 日