证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2018-014 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第23次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于2018年2月26日以通讯方式召开了第八届董事会第23次会议， 应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金 建设集团有限公司签订 的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南4人回避表决) 为保证公司南方铝项目进展，同意公司与中国十五冶建设集团有限公司（以下称“十五冶”） 签订《南方铝项目临时仓库工程施工合同》，由十五冶为公司南方铝项目建设一个轻钢结构仓库、一个露天仓库和一段临时道路的施工，合同总金额人民币8,300,000元。 2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金 建设集团有限公司签订 的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南4人回避表决) 为保证公司南方铝项目进展，同意公司与十五冶签订《南方铝项目综合管网土建工程施工合同》，由十五冶负责公司南方铝项目招标图纸上所有的综合管网土建工作，包括但不限于：项目生产区雨水排水沟、过路涵洞、电缆沟、过路涵管、检查井、阀门井、热力管道及电缆支架基础，厂前区路灯基础及电缆沟过路涵管等土建施工工作，合同总金额人民币99,822,220元。 上述两项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易公告》。 公司独立董事对上述两项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。 上述两项议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第23次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2018年2月27日