沪士电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告 1 证券代码： 002463 证券简称：沪电股份 公告编号： 2018-002 沪士电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2018年02月13日以通讯方 式发出召开公司第五届监事会第十五次会议通知。会议于2018年02月26日在公司 会议室以现场表决方式召开， 会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民 共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件 规定。会议审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审核，监事会认为：公司2017年度需计提的资产减值准备，符合《企业会 计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允 反映了公司2017年12月31日合并财务状况以及2017年度的合并经营成果，有助于 向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。 《公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》刊登于2018年02月27日的 《证券时报》 以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 沪士电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告 2 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第五届监事会第十五次会议 决议》 。 沪士电子股份有限公司监事会 二�一八年二月二十七日