证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-008 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2018年2月26日（星期一）下午2:00 2．网络投票时间：2018年2月25日―2018年2月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月26日 上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月25日15:00至2018年2 月26日15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议 室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事、总经理李军先生 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14人，代表公司有表决权 的股份372,510,524股，占公司总股本的52.7157%。其中：出席现场会议的股东及 授权代表9人，代表股份370,645,532股，占公司有表决权股份总数的52.4518%； 参加网络投票的股东 5人，代表股份 1,864,992 股，占公司有表决权股份总数的 0.2639%。 出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共8人，代表公司 股份2,270,424股，占公司有表决权股份总数的0.3213%。 7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： （一）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 表决结果：同意372,470,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9893%；反对39,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决结果：同意2,230,604股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的98.2461%；反对39,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的1.7539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 （二）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 表决结果：同意372,470,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9893%； 反对39,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0107%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决结果：同意2,230,604股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的98.2461%；反对39,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的1.7539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 （三）审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意372,470,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9893%； 反对39,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0107%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决结果：同意2,230,604股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的98.2461%；反对39,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的1.7539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。 四、备查文件 1．深圳市银之杰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二�一八年二月二十六日