公告编号： 2018-019 1 / 2 证券代码： 838853 证券简称： 乐威医药 主办券商：东吴证券 乐威医药（江苏）股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2018 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈文霆先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人， 持有表决权的股份 52,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号： 2018-019 2 / 2 (一)审议通过《关于由关联方为全资子公司申请银行贷款提 供反担保措施的议案》 1.议案内容 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（ www.neeq.com.cn）上公布的《关于由关联方为全资子公司申 请银行贷款提供担保的公告》（ 2018-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 13,133,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 陈文霆先生、杨光先生、北京赛德厚鼎科技有限公司、泰州市一 脉环保科技有限公司，上述四位股东为本次股东大会审议事项的关联 股东，合计持有公司 38,866,200 股，占公司总股本 74.74%；在股 东大会就上述事项进行表决时，已按照《公司章程》规定的相关程序 进行回避表决，所持股数不计入表决权股份数。 三、 备查文件目录 （一）公司 2018 年第三次临时股东大会决议。 乐威医药（江苏）股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 27 日