证券代码：430152 证券简称：思银股份 主办券商：中信建投 北京思创银联科技股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与大连天健厚德集团有限公司共同出资设立控股子公司天健厚德网络科技（大连）有限公司（以下简称“厚德网络”），注册地为辽宁省大连长兴岛经济区何屯村（原何屯小学），注册资本为人民币2,040,900.00元，其中本公司出资人民币1,040,900.00元，占注册资本的 51.00%，大连天健厚德集团有限公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2018年2月27日，公司董事长审议通过了《关于对外投资控 股天健厚德网络科技（大连）有限公司的议案》。根据《公司章程》及《北京思创银联科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》关于对外投资审批权限的相关规定，本议案无需提交董事会或股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 经公司董事长审议通过后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：大连天健厚德集团有限公司 注册地址：辽宁省大连花园口经济区迎春街6-2号楼4层401-421 室 主要办公地点：辽宁省大连花园口经济区迎春街 6-2 号楼 4层 401-421室 法定代表人姓名：何长闻 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00元 营业执照号：9121020058809895XU 主营业务：企业管理咨询、投资策划、资产经营咨询、财务咨询、经济信息咨询***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明:本公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：天健厚德网络科技（大连）有限公司 注册地：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村（原何屯小学） 经营范围：计算机软件设计与开发；计算机网络工程与系统集成；企业信息化服务；网站设计与开发；网页制作；网上贸易代理；电子自动化工程施工、设计；计算机软件销售；网络技术服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；社会经济信息咨询；会议服务；展览展示服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、视听节目、电子公告内容）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京思创银联科技股份有限公司 人民币 1,040,900.00 51.00% 大连天健厚德集团有限公司 人民币 1,000,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 消费互联网格局已定，产业互联网大幕开启。本次对外投资是公司依托于大连长兴岛经济技术开发区的石化产业龙头资源，通过十多年来积累的技术、资金、运营、服务等能力，在国家加快产业转型升级战略的指导下，整合全产业链条的资源形成全新的产业生态链，实现对石化产业生态链信息、交易、定价、流通的全面把控和数据服务。 通过本次对外投资，一方面为公司增加收入和利润，另一方面打造“互联网+石化+金融”的全新商业模式，形成长期稳定增长的客户群和业务场景，逐步辐射全国，最终实现石化行业最大的互联网交易平台和石化行业大数据中心。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从可持续发展角度做出的审慎决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提高公司整体业绩水平，丰富公司各项业务资源，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善和健全公司治理结构，完善内控制度，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，从而提高公司的盈利水平和抗风险能力。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司战略发展的需求，对公司的长期发展和布局有重要意义，预期将对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。 五、备查文件目录 1. 本次对外投资的增资协议书 2. 董事长批准本次投资的审批文件。 北京思创银联科技股份有限公司 董事会 2018年2月27日