证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-005 启明信息技术股份有限公司 第五届董事会2018年第二次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年2月27日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2018年2月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 公司会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。 董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。 详细内容见于2018年2月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-007）。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○一八年二月二十八日