证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-07 湖北回天新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2018年2月22日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至2017年12月31日的应收账款、其他应 收款、存货等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2017年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备合计人民币1,137.58万元。 董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议； 2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 2018年2月27日