证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-08 湖北回天新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2018年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月22日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加充分、公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第十五次会议决议。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 监事会 2018年2月27日