证券代码：833014 证券简称：中标集团 主办券商：中山证券 中标建设集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月27日 2、会议召开地点：董事会会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈晓东主持。会前,公司董事会于2018年2月6日发出了会议通知。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份161,575,108股，占公司股份总数的50.56%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中标建设集团股份有限公司关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2018-007）。 2、议案表决结果： 同意股数161,575,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。 (二)审议通过《关于制定 的议案》 1、议案内容 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中标建设集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-008）。 2、议案表决结果： 同意股数161,575,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。 (三)审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中标建设集团股份有限公司关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2018-007）。 2、议案表决结果： 同意股数161,575,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。 (四)审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中标建设集团股份有限公司关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2018-007）。 2、议案表决结果： 同意股数161,575,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。 (五)审议通过《关于提名蔡国忠先生为公司董事的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议公司董事会提名蔡国忠先生为公司董事相关事项，蔡国忠先生持有公司股份0股，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职资格。 2、议案表决结果： 同意股数161,575,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。 (六)审议通过《关于提名郭素平女士为公司董事的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议公司董事会提名郭素平女士为公司董事相关事项，郭素平女士持有公司股份0股，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职资格。 2、议案表决结果： 同意股数161,575,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。 (七)审议通过《关于出售公司房产暨关联交易事项的议案》 1、议案内容 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于出售公司房产暨关联交易事项的公告》（公告编号：2018-011）。 2、议案表决结果： 同意股数13,395,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案涉及关联股东、一致行动人陈晓东、陈永科、陈晓锋，以上三位股东回避表决。 三、备查文件 《中标建设集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 中标建设集团股份 董事会 2018年2月27日