梅花集团八届十二次董事会会议文件 梅花生物科技集团股份有限公司独立董事 关于使用闲置自有资金开展理财投资的意见 我们作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见： 公司确保在满足正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益。 公司开展的理财投资业务受审计部、风险管理委员会以及独立董事和监事会的监督，能够有效地控制相应的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 独立董事： 郭春明： 罗青华： 二○一八年二月二十七日