证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-002 北京首钢股份有限公司 六届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届五次董事会会议通知于2018年2月14日以书面及电子邮件的形式发出。 2、会议于2018年2月27日在首钢月季园二楼大会议室召开。 3、会议应到董事10人，实到董事6人。王相禹董事因公未出席会议，委托邱银富董事代为出席并行使表决权；李明董事因公未出席会议，委托刘建辉董事代为出席并行使表决权；尹田独立董事因公未出席会议，委托杨贵鹏独立董事代为出席并行使表决权；张斌独立董事因公未出席会议，委托唐荻独立董事代为出席并行使表决权。 4、会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、《关于调整2017年度日常关联交易额预计情况的议案》 该议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相禹、李明回避表决，由5位独立董事进行表决。该议案以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过。该事项已事先征得独立董事同意，并 对此发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会批准。 议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站发布的《关于调整2017年度日常关联交易额预计情况的公告》。 议案二、《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》 该议案以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过。 议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站发布的《2018年度第一次临时股东大会通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、授权委托书； 3、深交所要求的其他文件。 北京首钢股份有限公司董事会 2018年2月27日