精华制药集团股份有限公司 关于公司2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因生产经营需要，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其相关子公司与江苏万年长药业有限公司（以下简称“万年长药业”）、公司及其相关子公司与南通三越中药饮片有限公司（以下简称“南通三越”）、子公司保和堂（亳州）制药有限公司（以下简称“亳州保和堂”）、陇西保和堂药业有限责任公司（以下简称“陇西保和堂”）与北京国康兄弟医药有限公司（以下简称“国康医药”）、保和堂（焦作）制药有限公司（以下简称“焦作保和堂”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，2018年度拟发生日常关联交易情况如下： 一、预计2018年度日常关联交易 2018年预 2018年1 预计关联交易类 关联交易内 关联交易定 计关联交易 月发生金 2017年发 公司名称 别 关联方 容 价原则 金额 额 生金额 公司及子公 向关联方采购或 采购或销售 不超过 130.24万 司 销售商品 万年长药业 原料药中间 市场公允价 6,000万元 - 元 体 向关联方销售商 南通三越 销售中药材 市场公允价 不超过500 - - 品 及饮片 万元 向关联方采购或 采购或销售 不超过2亿 24,359.41 亳州保和堂 销售商品 国康医药 中药材及饮 市场公允价元 - 万元 片 向关联方采购或 采购或销售 不超过2亿 销售商品 焦作保和堂 中药材及饮 市场公允价元 - 3,084.62 片 万元 向关联方采购或 采购或销售 采购或销售 销售商品 国康医药 中药材及饮 市场公允价 商品各不超 - - 陇西保和堂 片 过2亿元 向关联方采购或 采购或销售 采购或销售 销售商品 焦作保和堂 中药材及饮 市场公允价 商品各不超 - - 片 过2亿元 二、上一年度日常关联交易实际发生情况 公司 关联交易 关联交易 实际发生金 原预计金 实际发生 实际发生 子公 类别 关联方 内容 额 额 额占同类 额与预计 披露日期及索引 司 业务比例 金额差异 公司 向关联方 万年长 采购原料 不超过 及子 采购商品 药业 药中间体 130.24万元 2,000万 0.89% 93.49% 2017年2月9日 公司 元 巨潮资讯网 向关联方 南通三 销售中药 - 不超过 - 100% （www.cninfo.com.cn） 销售商品越 材及饮片 500万元 向关联方 采购或销 采购或销 2017年8月11日 亳州 采购或销 国康医 售中药材 24,359.41万 售商品不 44.86% 18.80% 巨潮资讯网 保和 售商品 药 及饮片 元 超过3亿 （www.cninfo.com.cn） 堂 元 向关联方 采购或销 采购或销 采购或销 焦作保售中药材 3,084.62万 售商品不 5.68% 89.72% 售商品 和堂 及饮片 元 超过3亿 元 向关联方 采购或销 采购或销 2017年2月9日 采购或销 国康医售中药材 - 售商品各 - 100% 巨潮资讯网 陇西 售商品 药 及饮片 不超过1 （www.cninfo.com.cn） 保和 亿元 堂 向关联方 采购或销 采购或销 采购或销 焦作保售中药材 - 售商品各 - 100% 售商品 和堂 及饮片 不超过1 亿元 2017 年度关联交易实际发生额均未超过原预计金额，但与预计金额相比差 异较大，差异的主要原因受各种客观条件限制，交易未能完全履行。 三、关联人和关联关系 （一）基本情况 1、万年长药业 万年长药业法定代表人鲍烨华，注册资本38,461,539元，注册地址为如东县洋口化学工业园区，经营范围：（S）-4-苄基-2-恶唑烷酮（伴生危险化学品：叔丁醇、乙醇）生产（凭法定生产许可证件经营）；化学品（R-4-氰基-3-羟基丁酸乙酯、反式1，4-二溴-2-丁烯、瑞舒伐他汀、阿伐他汀医药原料药粗品、氮茚基丁酸植物生长调节剂、N，N-二甲基癸酰胺表面活性剂）生产(药品及农药除外)；化工产品（危险化学品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。 截止2017年12月31日，万年长药业资产总额为33,905.59元，净资产为 17,571.78万元，公司拥有其24.87%股权。 2、南通三越 南通三越法定代表人吴慧峰，注册资本3,000万元，注册地址为南通市环城西路3号综艺大厦7层，经营范围：中药饮片（含毒性中药饮片）生产（生产地点另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 3、国康医药 国康医药成立于2009年1月9日，位于北京市东城区和平里青年沟七区，注册资本2,000万元，法定代表人单晓松，实际控制人单洋。经营范围：销售中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、医疗器械、经营保健品等。 截止2017年12月31日，国康医药资产总额为100,189万元，净资产为472万元（未经审计）。 4、焦作保和堂 焦作保和堂成立于2002年11月5日，位于河南省温县城北工业区，注册资本1亿元，法定代表人单洋，实际控制人单洋。经营范围：加工、生产片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、丸剂（水丸）（含中药提取）；中药材种植收购、加工、销售；怀山药、怀牛膝、怀地黄、怀菊花饮片的生产、销售（《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类的除外）；代用茶、薯类食品的生产、销售；保健食品研发、生产、销售。 截止2017年12月31日，焦作保和堂药资产总额为135,829万元，净资产为32,219万元（未经审计）。 （二）上述关联方与上市公司及上市公司子公司的关联关系 公司以自有资金5,500万元增资万年长药业，拥有其22.00%股权（详见2015年2月2日披露的《对外投资公告》）。因万年长药业未能实现2016年度业绩对赌目标，需对公司进行的业绩补偿，2017年2月，该公司原股东将其所持有的万年长药业2.8741%股权转让给公司，转让完成后公司拥有万年长药业24.8741%股权（详见2017年3月21日披露的《关于参股子公司股权转让完成工商变更的公告》）。 公司委派了1名高管、1名监事在万年长药业分别担任董事、监事职务。 南通三越是昝圣达先生实际控制的江苏综艺控股有限公司的子公司。截至2017年12月31日，本公司第二大股东昝圣达先生持有公司135,000,000股流通股，持股比例为16.06%，并通过其实际控制的南通综艺投资有限公司持有公司 99,000,000股流通股，持股比例为11.78%，合计持股比例为27.84%。 国康医药于2015年9月通过协议转让形式取得陇西保和堂30%股权；国康医药于2016年4月通过协议转让形式取得亳州保和堂21.48%股权,于2017年3月以现金增资8,651.92万元，增资后北京国康持有亳州保和堂49%的股权；国康医药及焦作保和堂的实际控制人均为单洋先生，单洋先生于2016年7月8日担任亳州保和堂总经理。 （三）履约能力分析 万年长药业、南通三越经营情况均较为稳定，公司及子公司向万年长药业采购或销售原材料符合公司拓展原料药及其中间体业务的要求，向南通三越销售中药材符合公司及子公司生产经营和持续发展需要。 亳州保和堂、陇西保和堂、国康医药、焦作保和堂四家公司目前均从事规模化无硫化加工中药材的相关经营，其中国康医药主要从事中药材的贸易，其他三家企业各自经营的具体品种都不一样，但各自均拥有自己的销售网络。四家企业间开展日常交易，可以较好地利用各家的网络资源拓展产品市场，降低销售成本，提高产品市场占有率，产生较好的市场协同效应。 目前国康医药、焦作保和堂经营情况均较为稳定，公司子公司向其采购或销售中药材、中药饮片符合自身业务持续发展需要。综合各关联方最近一期的主要财务数据及其经营情况，公司认为其均具备较强的履约能力。 四、关联交易的主要内容 公司及子公司根据实际生产经营发展情况需要，需向万年长药业采购或销售原辅材料，向南通三越销售中药材。 公司子公司根据实际生产经营情况和业务发展需要，向关联方采购或销售中药材、中药饮片。关联人单洋回避审批和决策环节，相关合同需提交上市公司采购及销售管理职能部门予以审核确认。 五、定价政策和定价依据 公司子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，将不会存在利益输送等现象。 六、审批程序 以上交易已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后执行。 七、交易目的和交易对上市公司的影响 1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合各子公司生产经营和持续发展的需要。 2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。 八、独立董事意见 独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事杨小军先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。我们事前同意该事项并同意提交公司股东大会审议。 九、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届监事会第六次会议决议； 3、公司独立董事事前认可及独立意见； 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2018年2月28日