北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 之 章程修订情况对比表 2018年2月27日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通过关于《修改 中相关条款》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。具体修订情况如下： 原章程内容 修订后章程内容 第八十二条 非由职工代表担任的董 第八十二条 非由职工代表担任的董 事、监事候选人名单以提案的方式提请股 事、监事候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。股东大会就选举董事、监事 东大会表决。股东大会就选举董事、监事 进行表决时，根据本章程的规定或者股东 进行表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会 前款所称累积投票制是指股东大会 选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东 选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 向股东披露候选董事、监事的简历和基本 向股东披露候选董事、监事的简历和基本 情况。 情况。 职工代表担任的监事由公司职工通 职工代表担任的监事由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式 过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 民主选举产生。 累积投票制规则如下： 1、股东大会选举两名及以上董事（或 监事）时，采取累积投票制； 2、非独立董事和独立董事分别选举； 3、与会股东所持的每一有表决权的 股份拥有与应选董事（或监事）人数相等 的投票权； 4、股东可以将所持股份的全部投票 权集中投给一名候选董事（或监事），也 可以分散投给数位候选董事（或监事）； 5、参加股东大会的股东所代表的有 表决权的股份总数与应选董事（或监事） 人数的乘积为有效投票权总数； 6、股东对单个董事（或监事）候选 人所投的票数可以高于或低于其持有的 有表决权的股份数，并且不必是该股份数 的整数倍，但合计不超过其持有的有效投 票权总数； 7、投票结束后，根据全部候选人各 自得票的数量并以拟选举的董事（或监 事）人数为限，从高到低依次产生当选的 董事（或监事）； 8、如出现两名以上董事（或监事） 候选人得票相同，且造成按得票多排序可 能造成当选董事（或监事）人数超过拟选 聘的董事（或监事）人数情况时，分别按 以下情况处理：（1）上述当选董事（或 监事）候选人得票数均相同时，应重新进 行选举；（2）排名最后的两名以上可当 选董事（或监事）得票相同时，排名在其 之前的其他候选董事（或监事）当选，同 时将得票相同的最后两名以上董事（或监 事） 再重新选举。 9、若当选董事（或监事）的人数不 足应选董事（或监事）人数，则已选举的 董事（或监事）候选人自动当选。剩余候 选人再由股东大会重新进行选举表决，并 按上述操作细则决定当选的董事（或监 事）。 10、如经过股东大会二轮选举后，仍 不能达到法定或公司章程规定的董事（或 监事）人数，则缺额董事、监事在下次股 东大会上选举填补；若由此导致董事会、 监事会成员不足公司章程规定的三分之 二时，原任董事（或监事）将继续履行职 责，并且董事会应在十五天内开会，再次 召集股东大会并重新推选缺额董事（或监 事）候选人；前次股东大会选举产生的新 当选董事（或监事）仍然有效，其任期将 自新当选董事（或监事）人数达到法定或 章程规定的人数时方开始就任。 第一百五十六条 公司利润分配方 第一百五十六条 公司利润分配方 案的审议程序 案的审议程序 1、公司的利润分配方案由决策委员 1、公司的利润分配方案由决策委员 会拟定后提交公司董事会、监事会审议。 会拟定后提交公司董事会、监事会审议。 董事会就利润分配方案的合理性进行充 董事会就利润分配方案的合理性进行充 分讨论，形成专项决议后提交股东大会审 分讨论，形成专项决议后提交股东大会审 议。审议利润分配方案时，公司为股东提 议。审议利润分配方案时，公司为股东提 供网络投票方式。 供网络投票方式。 2、公司在制定现金分红具体方案时， 2、公司在制定现金分红具体方案时， 董事会应当认真研究和论证公司现金分 董事会应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件 红的时机、条件和最低比例、调整的条件 极其决策程序要求等事宜，独立董事应当 极其决策程序要求等事宜，独立董事应当 发表明确意见。 发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见， 独立董事可以征集中小股东的意见， 提出分红提案，并直接提交董事会审议。 提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议 前，公司应当通过多种渠道主动与股东特 前，公司应当通过电话、传真、信函、电 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取 子邮件、互动易平台等多种渠道主动与股 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 东关心的问题。 听取中小股东的意见和诉求，及时答复中 3、公司应当严格执行本章程确定的 小股东关心的问题。 现金分红政策以及股东大会审议批准的 3、公司应当严格执行本章程确定的 现金分红具体方案。如公司因前述第一百 现金分红政策以及股东大会审议批准的 五十五条规定的特殊情况而不进行现金 现金分红具体方案。如公司因前述第一百 分红时，董事会就不进行现金分红的具体 五十五条规定的特殊情况而不进行现金 原因、公司留存收益的确切用途及预计投 分红时，董事会就不进行现金分红的具体 资收益等事项进行专项说明，经独立董事 原因、公司留存收益的确切用途及预计投 发表意见后提交股东大会审议，并在公司 资收益等事项进行专项说明，经独立董事 指定媒体上予以披露。该情形下，需要为 发表意见后提交股东大会审议，并在公司 股东提供网络投票方式进行审议。 指定媒体上予以披露。该情形下，需要为 股东提供网络投票方式进行审议。 2018年2月27日