证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-028 山东英科医疗用品股份有限公司 关于公司续聘2018年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 2月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司续聘2018年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期 一年，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。 公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见公司 2018年 2月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》及《第一届监事会第十五次会议决议公告》。 本次续聘财务审计机构尚需提交 2017 年年度股东大会审议。 特此公告。 山东英科医疗用品股份有限公司 董事会 2018年2月27日