证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-022 山东英科医疗用品股份有限公司 关于2017年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十五次会议于2018年2月27日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度可供分配的利润为35,396,349.67元。公司拟定2017年度利润分配方案如下： 公司拟以截至2017年12月31日公司股份总98,234,307股为基 数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计 派发现金股利为人民币14,735,146.05元（含税）；同时，以资本公 积金向全体股东每10股转增10股，共计转增98,234,307股，转增 后公司总股本增加至196,468,614股。 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现 金分红》、《公司章程》及《公司未来长期分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。 二、独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司 2017 年年度利润分配方案是从公 司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。 本分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 特此公告。 山东英科医疗用品股份有限公司 董事会 2018年2月27日