证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-066 北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三次会议于2018年2月27日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年2月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 参会董事一致同意通过如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司增资扩股事项的议案》 同意公司全资子公司北京金一安阳珠宝有限公司（以下简称“安阳珠宝”）进行增资扩股引入外部投资人深圳市嘉得投资基金管理有限公司（以下简称“嘉得投资”）。投资方嘉得投资以现金方式向安阳珠宝增资666.67万元，取得安阳珠宝40%的股权，公司放弃对上述增资的优先认缴权。本次交易完成后，安阳珠宝注册资本由1,000万元增加至1,666.67万元，公司持有安阳珠宝的股权比例变更为60%，控制权未发生变更。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于全资子公司增资扩股事项的公告》。 二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，拟补选欧阳辉先生公司为公司第三届董事会独立董事候选人，欧阳辉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 欧阳辉在公司担任独立董事的任期将自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 三、逐项审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》的两项 子议案 1、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 为保证公司董事会工作的正常运行，拟补选欧阳辉先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其担任公司独立董事职务后，至第三届董事会任期届满之日止。 本议案自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过补选欧阳辉先生为公 司独立董事后生效。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 为保证公司董事会工作的正常运行，拟补选欧阳辉担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主席，任期自股东大会审议通过补选其担任公司独立董事职务后，至第三届董事会任期届满之日止。 本议案自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过补选欧阳辉先生为公 司独立董事后生效。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 上述补选独立董事及补选专门委员会委员事项的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于补选公司独立董事的公告》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》。 四、逐项审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项 的议案》的两项子议案 1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 同意公司向华夏银行股份有限公司北京新发地支行申请总额为人民币 20,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、 国内信用证等业务。公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币20,000万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2、 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）向紫金银行南京城南支行申请人民币4,000万元的综合授信，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务，授信期限为一年。公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币4,000万元，担保期限一年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司及江苏金一法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。 五、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》 公司2017年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2017 年12月31日合并财务状况以及2017年度的合并经营成果，有助于向投资者提 供更加可靠的会计信息。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司董事会审计委员会出具了同意的审核意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》、《审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备的审核意见》。 六、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司2017年度及前年度的损益、资产总额、净资产等不产生影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》。 七、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》。 备查文件： 1、《第三届董事会第六十三次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意 见》； 3、《审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备的审核意见》。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2018年2月28日