证券代码： 300677 证券简称：英科医疗 公告编号： 2018-027 山东英科医疗用品股份有限公司 关于公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关 联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的 可能。 一、 2017 年度日常关联交易基本情况 山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公 司 2017 年度日常关联交易�� 2018 年度日常性关联交易预计的议案》， 截止 2017 年 12 月 31 日，公司及纳入合并范围内的子公司与关联方 发生的日常关联交易具体情况如下： 1. 出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 镇江英科环保机械有限公司 水电 9,996.51 15,970.66 山东英科环保再生资源股份有限 公司 暖气 301,539.93 180,923.97 2. 关联租赁情况 (1) 公司出租情况 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁 收入 上年同期确认的 租赁收入 镇江英科环保机械有限公司 厂房 99,468.57 173,828.58 (2) 公司承租情况 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁 费 上年同期确认的 租赁费 山东英科环保再生资源股份 有限公司 办公室和仓库 142,407.03 461,557.63 另外， 2017 年 10 月至 11 月公司实际控制人董事长刘方毅先生 曾向公司全资子公司 Intco Europe GmbH 提供借款 16 万欧元， Intco Europe GmbH 已于 2017 年 11 月份向刘方毅先生偿还借款 5000 欧元， 仍有 15.5 万欧元尚未偿还，上述借款构成关联交易， 董事会予以确 认并提交股东大会审议。 二、 2018 年日常关联交易预计情况 公司预计 2018 年无日常关联交易发生。 三、 关联方基本情况 （一）镇江英科环保机械有限公司 公司名称：镇江英科环保机械有限公司 统一社会信用代码： 321191000035682 法定代表人：刘方毅 设立时间： 2010 年 8 月 23 日 注册资本： 300 万元 注册地址：镇江新区烟墩山路 77 号 经营范围：环保机械及零配件的生产、销售；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。 关联关系说明：同受实际控制人控制。 （二）山东英科环保再生资源股份有限公司 公司名称：山东英科环保再生资源股份有限公司 统一社会信用代码： 9137000077102422XC 法定代表人：刘方毅 成立时间： 2005 年 3 月 14 日 注册资本： 9,600 万元 注册地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 经营范围为：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、 相框、玻璃制品、五金配套制品，纸箱包装（不含印刷），销售本公 司生产的产品，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务 关联关系说明：同受实际控制人控制。 四、 关联交易的主要内容 1、定价原则和依据 交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格 参照市场水电价格及市场房租价格、由交易双方协商确定，不存在损 害上市公司利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况签署。 五、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符 合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、 由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联 交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务 不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 六、 独立董事及保荐机构意见 （一）独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2017 年度日常关联交易 暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背 景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响， 实际控制人董事长刘方毅先生于 2017 年 10 月至 11 月向公司全资子 公司 Intco Europe GmbH 提供借款 16 万欧元的关联交易有利于公司 资金周转， 不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。 经事 前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）独立董事关于公司关联交易事项的独立意见 公司 2017 年度发生的关联交易及 2018 年度日常关联交易的预计 事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营 无重大影响， 实际控制人董事长刘方毅先生与 2017 年 10 月至 11 月 向公司全资子公司 Intco Europe GmbH 提供借款 16 万欧元的关联交 易有利于公司资金周转，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益 的情形。 公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市 规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业 务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。 我们对此一 致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。 （三）保荐机构意见 保荐机构认为，公司关联交易事项符合公司正常发展经营的需要， 没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。 特此公告。 山东英科医疗用品股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 27 日