2018年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-22 江苏澳洋科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2018年2月27日下午14:30 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215室 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会 5、 主持人：董事长沈学如先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 出席本次会议的股东及委托代理人共 11名，代表有表决权的股份 401,897,691股，占公司总股本的54.65%。 2、现场会议股东出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共9名，代表有表决权的 股份401,579,991股，占公司总股本的54.61%； 3、网络投票情况 2018年第二次临时股东大会决议公告 参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共2名，代表有表决权的 股份317,700股，占公司总股本的0.04%。 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、 提案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 赞成：401,579,991股，占出席会议有表决权股份总额99.92%；反对：317,700股；弃权：0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对317,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 上述议案的详细内容，请见2018年1月27日《证券时报》或公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2、法定代表人：王凡 3、律师姓名：潘岩平、张玉恒 4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。” 六、 备查文件 1、江苏澳洋科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知、决议。 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2018年第二 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 2018年第二次临时股东大会决议公告 江苏澳洋科技股份有限公司 二�一八年二月二十八日