证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2018-011 青岛伟隆阀门股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年2月22日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2018年2月27日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.01会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举范庆伟先生 为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.02会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举李会君先生 为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.03会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举范玉隆先生 为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.04会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举迟娜娜女士 为公司第三届董事会非独立董事的议案》。 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见： 鉴于公司第二届董事会全部非独立董事任期即将届满，公司董事会提名范庆伟先生、李会君先生、范玉隆先生、迟娜娜女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。 本议案尚需提交股东大会批准。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 2.01会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举樊培银先生 为公司第三届董事会独立董事的议案》； 2.02会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举丁乃秀女士 为公司第三届董事会独立董事的议案》； 2.03会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举宋银立先生 为公司第三届董事会独立董事的议案》。 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见： 鉴于公司第二届董事会三名独立董事任期即将届满，公司董事会提名樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生为第三届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。 本议案经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 3、审议通过《关于确定公司董事薪酬的议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。 本议案尚需提交股东大会批准。 4、审议通过《关于对全资子公司增资暨新型阀门建设项目的议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于对全资子公司增资暨新型阀门建设项目的公告》。 5、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。 公司定于2018年3月16日召开2018年第一次临时股东大会，审议有关议 案事项，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 内容详见 3月 1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议； 2.独立董事意见，独立董事提名人声明、候选人声明。 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2018年2月28日