股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-023号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年2月27日召开公司第三届董事会第四十五次会议，以9票赞成，0 票反对，0票 弃权的表决结果通过了《关于修订 的议案》，根据公司经营发展的需要，会议同意增加公司住所，并同意对《公司章程》中有关公司住所、董事会审议交易事项权限、紧急召开董事会的通知时限等条款进行修订，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效实施。《公司章程》修订说明如下： 修订前 修订后 第四条公司住所：深圳市罗湖区东晓路 第四条公司住所：深圳市罗湖区东晓路 1005号北楼二、三楼 1005号北楼二、三楼；深圳市罗湖区水贝一 路金展珠宝广场27楼 第一百�八条董事会对公司交易事项的决策 第一百�八条董事会有权批准如下交易（公 权限如下： 司受赠现金资产及接受关联方无偿提供担保 除本章程另有规定外，董事会对非关联交易 事项除外）： 事项的决策权限如下： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 (一)低于公司最近一期经审计净资产30％的 经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资 资产处置（收购、出售、置换）； 产总额占公司最近一期经审计总资产的50% (二)本章程第三十九条规定以外的担保事 以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉 项； 及的资产总额同时存在账面值和评估值的， (三)低于公司最近一期经审计净资产30％的 以较高者作为计算数据。 借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计 与、承包、租赁； 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 (四)低于公司最近一期经审计净资产30％的 度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对 对外投资。 金额超过人民币1,000万元；但交易标的（如 上述事项涉及金额超过规定额度的，董事会 股权）在最近一个会计年度相关的营业收入 审议通过后，须经公司股东大会批准。 占公司最近一个会计年度经审计主营业务收 法律、法规等规范性文件对上述事项的审议 入的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000 权限另有强制性规定的，从其规定执行。 万元的，还应提交股东大会审议； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 人民币100万元；但交易标的（如股权）在 最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的50%以上，且 绝对金额超过人民币500万元的，还应提交 股东大会审议； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上， 且绝对金额超过人民币1000万元；但交易的 成交金额（含承担债务和费用）占公司最近 一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额 超过人民币5,000万元的，还应提交股东大 会审议； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额 超过人民币100万元；但交易产生的利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以上，且绝对金额超过人民币500万元的， 还应提交股东大会审议； （六）公司拟与关联自然人发生的交易金额 在人民币30万元以上的关联交易事项和公 司拟与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资 产绝对值0.5%以上的关联交易事项。 上述1-6项所述运用资金总额以实际发生额 作为计算标准，并按交易类别在连续12个月 内累计计算。经累计计算的发生额达到需要 经公司股东大会审议标准的，应当于达到该 标准之日报经公司最近一次股东大会决策。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 绝对值计算。 上述1-6项所述的交易事项是指：购买或出 售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、 风险投资等）；提供财务资助；提供担保；租 入或租出资产；签订管理方面的合同（含委 托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债 权或债务重组；研究与开发项目的转移；签 订许可协议。上述购买、出售的资产不含购 买原材料、燃料和动力，以及销售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中 涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。 （七）公司申请综合授信、贷款金额占公司 最近一期经审计总资产的30%以下或占公司 最近一期经审计净资产的50%以下的，由公 司董事会批准；除上述情形外的综合授信、 贷款事项，应当提交公司股东大会批准。上 述综合授信、贷款金额在连续12个月内累计 计算。 第一百一十四条董事会召开临时董事会会议 第一百一十四条董事会召开临时董事会会议 应于会议召开前五天同时以电话、邮件及传 应于会议召开前五天同时以电话、邮件及传 真方式通知全体董事。 真方式通知全体董事。但如情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。 （注：实际以工商管理部门最终的核准为准。） 鉴于本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层自行办理与本次章程修订有关的新章程备案、住所变更等后续事项。 特此公告！ 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会 2018年2月27日