证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-009 债券代码：“122369” 债券简称：“13包钢04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2018年2月18日以书面通知向公司全体监事发出并以电话确认，本次会议于2018年2月28日上午8：00在内蒙古包头市包钢会展中心小会议室召开。应出席会议监事3人，现场出席会议3人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《2018年生产、成本计划》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2018年度投资计划》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于与北方稀土签署资产租赁关联交易协议的议 案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于与包钢（集团）公司统一处置非主业资产关联交易的议案》； 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 2018年2月28日