证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2018-010 华斯控股股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年2月27日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事韩景利先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》 董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 特此公告 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 华斯控股股份有限公司董事会 2018年2月27日