证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-015 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2018年2月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年2月28日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2018年2月28日为首次授予日，授予65名激励对象2,300,000股限制性股票。独立董事对本议案发表了独立意见。公司董事王凌云为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2018年2月28日