股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2018-11 云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2018年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议： 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司 董事会部分专门委员会成员的议案》。 本次变更公司董事会部分专门委员会成员后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下： 一、战略委员会 主任委员：黄兴仓 委 员：黄聿邦、田育南、孙士云、王昌照、骆东 二、审计委员会 主任委员：杨勇 委 员：黄聿邦、杨强 三、提名委员会 主任委员：田育南 委 员：黄兴仓、杨勇 四、薪酬与考核委员会 主任委员：黄聿邦 委 员：骆 东、杨勇 五、关联交易审查委员会 主任委员：孙士云 委 员：田育南、李 钊、黄宇权、雷鹏 特此公告。 云南文山电力股份有限公司董事会 2018年3月1日